证券代码：002156        证券简称：通富微电            公告编号：2023-005

               通富微电子股份有限公司

(相关资料图)

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2023

年 1 月 19 日召开通富微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

   一、召开会议的基本情况

董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的

议案》。

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

   现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 下午 14：30；

   网络投票时间：2023 年 1 月 19 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为 2023 年 1 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年

召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权

出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；

   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件 2。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

路 288 号）

   二、会议审议事项

             表一：本次股东大会提案编码一览表

                                             备注

      提案编码               提案名称              该列打勾的栏目

                                            可以投票

                                              √

              关事项的议案》

   以上议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过及第七届监事会第

十七次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

   特别强调事项：

   上述议案 1、2 须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司将就本次股东大会审议的

全部议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中予

以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

                      （1）上市公司的董事、监事、

高级管理人员；

      （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。以上全部提

案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

      三、会议登记办法

   （1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件

及法定代表人授权委托书（见附件 2）或法人代表证明书、出席人身份证办理登

记手续；

   （2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭

证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理

登记手续。

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东

姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，

信封上请注明“股东大会”字样。

大会”字样）。

   公司地址：江苏省南通市崇川路 288 号

   电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

   邮编：226006

   联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

      四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件 1。

  五、特别提示

  就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

参加本次股东大会。

个人防护管控，参加现场会议人员需配合登记并测量体温、出示核酸阴性证明等

（具体要求可能根据届时疫情状况有所调整）。如不配合相关工作的股东及股东

代理人将无法进入会议现场。

防护措施。

  六、备查文件

                     通富微电子股份有限公司董事会

 附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码：362156；投票简称为“通富投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

当日）上午9:15，结束时间为2023年1月19日（现场股东大会结束当日）下午

资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

  附件2

                          授权委托书

  通富微电子股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席通富微电子股份有

  限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本

  公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

                                  备注    同意   反对   弃权

                                  该列打

提案编码               提案名称           勾的栏

                                  目可以

                                  投票

非累积投

票提案

            《关于变更募投项目部分募集资金用途及

            相关事项的议案》

             注：1.请在上述选项中打“√”；

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