证券代码：300751          证券名称：迈为股份             公告编号：2022-101

               苏州迈为科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图)

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次

会议决定于 2023 年 1 月 5 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，

现将会议有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:00 开始

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为

互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期

间的任意时间。

   （1）本次股东大会股权登记日为：2022 年 12 月 29 日（星期四），截至 2022

 年 12 月 29 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

 公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本

 次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必

 是公司股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

   股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使

表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的

一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

  二、会议审议事项

                                         备注

     提案编码           提案名称              该列打勾的栏目可

                                        以投票

                                         √

                   所有提案

 非累积投票提案

                              √

                  金管理的议案

          银行申请综合授信额度及在授权额     √

           度内为子公司提供担保的议案

                              √

                   计的议案

                              √

                 司章程》的议案

   上述提案已经公司第二届董事会第二十九会议审议通过，具体内容详 见

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

   上述提案需要对中小投资者进行单独计票，提案 2.00、提案 4.00 为特别决

议事项，需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通

过。

  三、会议登记手续

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股

东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登

记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登

记表》（附件三），以便登记确认。

  （4）本次会议不接受电话登记。

  本次股东大会现场登记时间为 2023 年 1 月 3 日 9:00 至 17:00；采取信函或

传真方式登记的须在 2023 年 1 月 3 日 17:00 之前送达或传真到公司。

  江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号证券部，邮编：215200（如通过信函方式

登记，信封上请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样）。

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会

场办理登记手续。

  四、网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的操作流程详见（附件一）。

  五、其他注意事项

联系人：刘琼     电话：0512-63929889   传真：0512-63929880

通讯地址：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号证券部（邮编 215200）

六、备查文件

特此公告。

                         苏州迈为科技股份有限公司董事会

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

   一、网络投票的程序

见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过互联网投票系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投

票。

 附件二：

                      授权委托书

 苏州迈为科技股份有限公司：

       兹全权委托    先生/女士代表本人（本公司）出席苏州迈为科技股份

 有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表

 本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人

 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：

                                备注         表决

提案编码           提案名称          该列打勾的栏

                                      赞成    反对     弃权

                             目可以投票

        提案

                      非累积投票提案

               金管理的议案

        关银行申请综合授信额度及在授权

         额度内为子公司提供担保的议案

                预计的议案

              司章程》的议案

 委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

 身份证或营业执照号码：

 委托人持股数：                委托人股票账号：

 受托人签名：                 受托人身份证号码：

                                      年    月   日

 附注：

附件三：

              苏州迈为科技股份有限公司

       姓名或名称

 身份证号码或企业营业执照号

        股东账号

        持股数量

        联系电话

        电子邮箱

        联系地址

         邮编

       是否本人参会

         备注

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